website templates free download


Есть ли регламент? Решение принимает система. Она не является общенациональной. Каждый банк разрабатывает свою систему проверки платежей. Она исследует, насколько движение средств противоречит здравому подходу и соответствует корректной оценке 8 банковской сфере. Когда появляются сомнения, система блокирует движение денег по счету.

Пример. Фирма имеет годовой оборот порядка 8 млрд рублей, но там работают три человека. Баланс всегда нулевой, деньги исчезают мгновенно после проведения операции. Деятельность таких однодневок и приводит к одному результату – они меняют принцип ведения бизнеса. Подобные действия – это прямой вопрос о качестве сделок компании, но проверять по таким схемам можно только сделки отдельных компаний.

Так, например, у малого бизнеса нет средств на такие проверки, поэтому мониторинг некачественных сделок -это прерогатива банков, но изначально этим должно заниматься государство. В налоговой службе имеются другие признаки недоброкачественных сделок. Организаторы и инициаторы проверок – это обычно сами банкиры.


Метки: ,


Мы очень признательны Вам за комментарии. Спасибо!

Комментарии для сайта Cackle

ПОДПИСАТЬСЯ

Ежемесячные обновления и бесплатные ресурсы.