Актуальные юридические консультации по теме: Как банк определяет сомнительный характер сделки?

Как банк определяет сомнительный характер сделки?

22 Июнь 2019 0:50:14


Есть ли регламент? Решение принимает система. Она не является общенациональной. Каждый банк разрабатывает свою систему проверки платежей. Она исследует, насколько движение средств противоречит здравому подходу и соответствует корректной оценке 8 банковской сфере. Когда появляются сомнения, система блокирует движение денег по счету.

Пример. Фирма имеет годовой оборот порядка 8 млрд рублей, но там работают три человека. Баланс всегда нулевой, деньги исчезают мгновенно после проведения операции. Деятельность таких однодневок и приводит к одному результату – они меняют принцип ведения бизнеса. Подобные действия – это прямой вопрос о качестве сделок компании, но проверять по таким схемам можно только сделки отдельных компаний.

Так, например, у малого бизнеса нет средств на такие проверки, поэтому мониторинг некачественных сделок -это прерогатива банков, но изначально этим должно заниматься государство. В налоговой службе имеются другие признаки недоброкачественных сделок. Организаторы и инициаторы проверок – это обычно сами банкиры.


Метки: ,

Мы очень признательны Вам за комментарии. Спасибо!

Cпециальные предложения, юридическая практика

Более 500 ответов на Ваши вопросы в месяц. Обращайтесь, будем рады!

Популярные темы

Thumbnail Image 1

Закон о контрактной системе (закон о госзакупках)

Планы закупок, цена контракта, оценка заявок, обоснование закупок

44-ФЗ

Thumbnail Image 1

Завещание и наследники

Услуги опытного юриста по завещаниям. Онлайн консультации бесплатно!

Завещание


Cоциальные льготы

Cоциальные льготы

Интересует вопрос о льготах? Спросите у юриста!


Льготы


Военные пенсионеры
Инвалиды
Ветераны

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Нормативные акты, сведения о реформах в области ЖКХ


ЖКХ


Квартплата

Загрузка...

Вопросы онлайн