Актуальные юридические консультации по теме: Как снизить риск отказа в проведении операции?

Как снизить риск отказа в проведении операции?

15 Июнь 2019 1:05:38


Избегать проблемных ситуаций.

Их три.

1. Деятельность по широкому спектру направлений, когда уставный капитал минимален, работников мало, но проводятся средства – от 100 млн рублей.

2. Оборот средств по картам клиента на уровне максимальных пределов для пополнения и снятия в банкоматах банка. То есть карта используется только для снятия наличных по максимальным лимитам.



style="display:inline-block;width:240px;height:400px"
data-ad-client="ca-pub-4472270966127159"
data-ad-slot="1061076221">

3. Средства появляются на счете на 1-2 дня, после чего исчезают.

То есть происходит пополнение на 1,5-2 млн рублей и более одним лицом и тут же проводится снятие. Такие схемы для банковской системы представляются самыми опасными, поскольку они на грани предпринимательской деятельности и отмывания средств, получаемых нелегальным путем. Противодействие со стороны банка здесь незаконно, так как именно отдельные разовые транзакции клиента недопустимо блокировать без веских оснований. В свою очередь длительная задержка денежных средств может способствовать росту издержек.

Что делать, если счет заблокирован?

Направьте претензию банку и жалобу в ЦБ РФ. Потребуйте от банка обосновать блокировку и предложите ему добровольно разблокировать средства или вывести их на счет другого банка. Потребуйте компенсировать убытки.


Метки: ,

Мы очень признательны Вам за комментарии. Спасибо!

Cпециальные предложения, юридическая практика

Более 500 ответов на Ваши вопросы в месяц. Обращайтесь, будем рады!

Популярные темы

Thumbnail Image 1

Закон о контрактной системе (закон о госзакупках)

Планы закупок, цена контракта, оценка заявок, обоснование закупок

44-ФЗ

Thumbnail Image 1

Завещание и наследники

Услуги опытного юриста по завещаниям. Онлайн консультации бесплатно!

Завещание


Cоциальные льготы

Cоциальные льготы

Интересует вопрос о льготах? Спросите у юриста!


Льготы


Военные пенсионеры
Инвалиды
Ветераны

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Нормативные акты, сведения о реформах в области ЖКХ


ЖКХ


Квартплата

Загрузка...

Вопросы онлайн