Актуальные юридические консультации по теме: Какие сделки с высокой вероятностью станут причиной блокировки счета?

Какие сделки с высокой вероятностью станут причиной блокировки счета?

22 Июнь 2019 0:43:26


Необычные с точки зрения инициаторов проверки.

Например:

- предоставление кредита под обеспечение исполнения обязательства по его возврату в виде размещения на счете, открытом в кредитной организации

- кредиторе или другой, средств в валюте кредита, иной валюте или ценных бумаг на предъявителя;

- предоставление кредита под залог драгоценных камней, ввезенных в РФ, включая кредитование под их залог с размещением в хранилище кредитора, кроме случаев кредитования компаний, которые обрабатывают камни иностранного производства;

- предоставление кредита под обеспечение в виде гарантии кредитной организации

- нерезидента на сумму, составляющую целое число (100 тыс., 1 млн и тд.), при условии отсутствия очевидной связи между местом деятельности клиента и его контрагентов и местом нахождения гаранта, особенно если гарантия выдается филиалом кредитной организации – нерезидента.

При проверке операций банка, осуществляемых по международным расчетам, обратите внимание на их характер, чтобы исключить признаки, говорящие о возможной легализации доходов, полученных преступным путем.


Метки: , ,

Мы очень признательны Вам за комментарии. Спасибо!

Cпециальные предложения, юридическая практика

Более 500 ответов на Ваши вопросы в месяц. Обращайтесь, будем рады!

Популярные темы

Thumbnail Image 1

Закон о контрактной системе (закон о госзакупках)

Планы закупок, цена контракта, оценка заявок, обоснование закупок

44-ФЗ

Thumbnail Image 1

Завещание и наследники

Услуги опытного юриста по завещаниям. Онлайн консультации бесплатно!

Завещание


Cоциальные льготы

Cоциальные льготы

Интересует вопрос о льготах? Спросите у юриста!


Льготы


Военные пенсионеры
Инвалиды
Ветераны

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Нормативные акты, сведения о реформах в области ЖКХ


ЖКХ


Квартплата

Загрузка...

Вопросы онлайн